Dossieres que dicen de dónde salió cada afirmación
El módulo de inteligencia de adversarios investiga actores, organizaciones y personas de interés combinando fuentes abiertas, listas de sanciones y bases de filtraciones. El resultado es un dossier donde cada afirmación conserva su fuente, su fecha y si fue verificada con una lectura directa.
- Entrada
- Caso con objetivo, identificadores propios y alcance
- Salida
- Dossier PDF, registro de evidencias, bitácora del caso
- Control
- Tope de gasto por caso, aprobado antes de correr
Por qué un dossier de Kentro One se puede defender
Un informe de inteligencia vale lo que valen sus fuentes. Diseñamos el módulo después de medir cuántas afirmaciones de un dossier automático sobrevivían a una verificación: muy pocas. Esto es lo que cambiamos.
Registro de evidencias
Cada URL consultada, cada respuesta de conector y cada fragmento recuperado se guarda con fecha. El dossier sólo puede citar lo que está en ese registro.
Afirmaciones con estado
Confirmado (lectura directa de la fuente), Inferido (deducido de evidencia indirecta), No consultado o Negativo verificado. Una afirmación sin fuente en el registro se degrada automáticamente; el código no deja que el redactor la suba de nivel.
Varios motores, resultados medidos
Combinamos varios modelos y conectores (fuentes abiertas, OpenSanctions, bases de credenciales filtradas) y medimos la precisión de cada uno en casos reales. Los que aportan ruido se acotan; los que aportan fuentes se priorizan.
Retroalimentación del cliente
Su analista marca lo inexacto o falso directamente en el dossier. Esas marcas quedan en la bitácora del caso y se incorporan al reconsolidar.
Casos típicos
Investigaciones que hoy corren en la plataforma para clientes de banca, fintech y transporte.
| Fraude y suplantación | Quién está detrás de un dominio, un perfil o una empresa fantasma que opera contra su marca o sus clientes. |
|---|---|
| Debida diligencia | Proveedores, socios o contrapartes: razones sociales, sanciones, exposición pública y vínculos relevantes antes de firmar. |
| Respuesta a incidentes | Perfil del actor, infraestructura usada y campañas relacionadas para orientar contención y comunicación. |
| Protección de personas | Exposición de directivos: datos personales públicos, cuentas comprometidas, perfiles falsos. |
Control del gasto y del alcance
Cada caso declara su objetivo, sus identificadores (dominios, correos, razones sociales) y su tope de gasto en IA y conectores. El caso no arranca sin ese tope aprobado y se detiene al alcanzarlo, con el avance guardado.
- Identificadores propios obligatorios para casos sobre personas
- Tope de gasto por caso visible en pantalla y en el reporte
- Recolección pasiva por defecto; contacto activo con terceros sólo si usted lo habilita
- Sin datos personales de residentes de la UE en el alcance del servicio
- Dossier en PDF con sección de referencias generada desde el registro, no por el modelo
Vea la plataforma con su propio inventario
En una sesión de 45 minutos cargamos una muestra de sus activos y le mostramos qué boletines, hallazgos y evidencias produce Kentro One para su organización.